Centralkriminalpolisen började utreda en stor härva ekonomiska brott mot företaget Airiston Helmi i Åbolands skärgård under 2018. I samband med förundersökningen samma år grep Centralkriminalpolisen flera personer under husrannsakningar i Egentliga Finland.
Förundersökningen är nu färdig och har lämnats till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. Under förundersökningen utredde polisen misstankar om omfattande ekonomiska brott i företagets verksamhet.
Polisen har beslagtagit egendom med kvarstad som uppnår ett värde på cirka 1,8 miljoner euro. Sammanlagt 12 personer misstänks för brott.
Enligt kriminalöverkommissarie Mikko Laaksonen vid Centralkriminalpolisen har förundersökningen varit exceptionellt lång och omfattande. Det cirka 20 000 sidor långa förundersökningsprotokollet är ett tecken på detta.
– Utredningens längd har påverkats av de stora mängderna databeslag och framställningarna om rättslig hjälp och handräckning till över 20 länder. Under förundersökningen har vi haft omfattande samarbete med såväl inhemska som utländska myndigheter, säger Mikko Laaksonen.
Egentliga Finlands tingsrätt beslutade på sitt sammanträde den 9 februari 2022 förlänga tidsfristen för väckande av åtal till den 10 juni 2022.
Misstanke om penningtvätt fortsätter
Under 2018 riktades misstankar för penningtvätt på flera miljoner euro riktades mot Airiston Helmi. Utredningen gällande misstänkt penningtvätt pågår fortfarande.
Utredningen kring brottsmistankarna mot Airiston Helmi har varit komplicerad och polisen har skickat rättshjälpsförfrågningar till flera länder. I nuläget väntar Centralkriminalpolisen på svar. Svaren är viktiga för att förundersökningen ska kunna fortskrida. Polisen har fortfarande 3,5 miljoner euro kontanter i beslag.
Egentliga Finlands tingsrätt förlängde tidsfristen för att väcka åtal till den 15 juli 2022 på begäran av polisen.