Polisen i Östra Finland har avslöjat en utredning kring ett stort bedrägerinätverk som omfattar sammanlagt 28 misstänkta personer.
Bland dem räknas 19 huvudmisstänkta personer i åldern 25 till 40 år, som innehaft nyckelroller i bedrägeriverksamheten. De misstänks nu för bedrägeri eller grovt bedrägeri och är i huvudsak finska eller svenska medborgare.
Dessutom har polisen avslöjat ytterligare 327 personer som misstänks för penningtvätt eller grov penningtvätt av vinningen efter bedrägeriet.
Myndigheterna tror att en internationell brottsorganisation ligger bakom verksamheten.
Lurade åt sig närmare 3 miljoner euro
Enligt polisen har bedrägerierna drabbat åtminstone 220 finländska offer som blivit av med minst 2,8 miljoner euro. För närvarande har man i samarbete med banker bara lyckats återställa 870 000 euro, vilket betyder att stulna tillgångar på 2 miljoner euro fortfarande saknas.
Förövarna hade en lista på cirka 32 000 namn med telefonnummer till potentiella offer.
Enligt polisen är de flesta offer finländska pensionärer som har blivit av med sina besparingar, när de har överlåtit sina nätbankshandlingar till bedragarna.
Instruktioner för nya bedragare
I polisens bevismaterial ingår bland annat kontanter, kontoutdrag och kvitton över inköp som gjorts med vinningarna.
Dessutom kom polisen över inspelade instruktioner för hur nya medlemmar i bedrägerinätverket skulle bära sig åt.
Utgående från instruktionerna byggde verksamheten på att ringa upp personer med frågor kring ett konsumtionslån. Bedragarna påstod per telefon att den uppringda personen hade beviljats ett lån, och att lånebeloppet hade betalats ut till ett främmande kontonummer.
Bedragarna räknade med att den här informationen skulle försätta offret i panik. Då skulle bedragarna sympatisera med offret, erbjuda sin hjälp med att häva lånet och lura åt sig offrets nätbanksuppgifter.