En av Finlands största bilkedjor misstänks i stort momsbedrägeri med begagnade bilar.
Tullen utreder ett stort bedrägeri där tusentals begagnade bilar har köpts till Finland från andra EU-länder och sålts vidare utan att rätt moms har betalats.
Totalt handlar det om bilar för 115 miljoner euro och undvikna skatter på över 60 miljoner euro.
Falska momsnummer har använts för att slippa betala moms både när bilarna köptes och såldes vidare.
Övervakningsdirektör Hannu Sinkkonen vid Tullen säger enligt Yle Uutiset att 15 personer är misstänkta i utredningen, men antalet kan komma att förändras.
Så gick bedrägeriet till
Finländska företag, som Tullen beskriver som mellanbolag, har köpt bilar på stora auktionssajter i Europa.
Bilarna har huvudsakligen sålts vidare till en av Finlands största bilhandelskedjor där personer som jobbar med inköp ska ha känt till upplägget.
Enligt Yles uppgifter handlar det om J. Rinta-Jouppi, som har bilaffärer på flera orter runt om i Finland.
Tidningen Moottori har tidigare rapporterat om Tullens utredning av företaget.
”Inga skäl att tro att någon hos oss gjort någonting avsiktigt”
J. Rinta-Jouppis ekonomichef Jani Koski bekräftar för Yle att Tullen har gjort inspektioner på företagets verksamhetsställen och tagit i beslag anställdas arbetsredskap och telefoner.
Inspektionerna gjordes i början av februari. Koski säger att företaget har köpt bilar från aktörer som Tullen utreder.
I ett pressmeddelande senare på torsdagen skriver J. Rinta-Jouppi att bolaget kontrollerar varje företag som det köper importbilar av. Enligt bolaget har man köpt bilar av etablerade inhemska aktörer och det har inte funnits något oroväckande i deras bakgrund.
Enligt bolaget finns det inga skäl att tro att någon inom J. Rinta-Jouppi avsiktligen skulle ha gjort något fel eller olagligt.
Bolaget skriver också att bara en del av de 3 500 bilar som ingår i utredningen har sålts till J. Rinta-Jouppi.
Grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott
Företaget vill inte gå ut med vilka verksamhetsställen eller personalgrupper som berörs, eftersom de i nuläget vill skydda de anställdas integritet.
Utredningarna i härvan pågår fortfarande.
Brottsärendena kommer att hanteras både vid Västra Finlands åklagardistrikt och vid Europeiska åklagarmyndigheten.
De misstänkta brotten är grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott.