Under en tullkontroll som genomfördes i början av år 2026 hittade tjänstemännen 100 000 euro i kontanter som var gömda i två resväskor. Väskorna var registrerade i resenärernas namn, två personer som skulle resa till Hongkong.
Förutom kontanter hade personerna också packat ner andra värdesaker som smycken och klockor i ett flertal resväskor. Det totala värdet var cirka 290 000 euro.
Veli Loikkanen är undersökningsledare och han säger att tullen har anledning att misstänka att värdesakerna och pengarna inte kommer från en laglig källa.
”De misstänkta har inte kunnat berätta varifrån pengarna kommer”, berättar han i ett pressmeddelande.
Misstankar om organiserad brottslighet
De misstänkta har rest i olika delar av Europa och har på vägen skaffat värdesakerna. Till Finland kom de från Paris. Förundersökningen visar att det finns skäl att misstänka att personerna har agerat som en del av en organiserad grupp. Gruppens syfte har varit att överföra betydande mängder kontanter till länder utanför EU.
De misstänks nu för grovt penningtvättsbrott.
Allt över 10 000 måste deklareras
Man får föra kontanter från Europeiska unionen men lagen förutsätter att man anmäler till myndigheterna ifall beloppet överskrider 10 000 euro.
Anmälan ska lämnas in i det land från vilket man lämnar EU-området.
Tullen övervakar kontanttrafiken vid de yttre gränserna av unionen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Finska tullen har i det här fallet samarbetat med Europol och flera länder i Europa. De misstänkta, som är kinesiska medborgare, har häktats. Pengarna och värdesakerna har beslagtagits.