Suomen poliisi on haudannut kansainvälisen Onecoin-pyramidihuijauksen tutkimisen.
Ylen poliisilta saamista asiakirjoista ilmenee, että keskusrikospoliisi (KRP) on toukokuun puolivälissä tehnyt päätöksen tutkinnan lopettamisesta.
Syynä tähän on se, että mahdollinen rikos on vanhentunut.
Poliisi on aiemmin kieltäytynyt luovuttamasta Onecoinin tutkintaan liittyvää materiaalia, koska asian on kerrottu olevan keskeneräinen.
Tänä keväänä KRP päätti Ylen tietopyynnön jälkeen arvioida asiakirjojen julkisuutta uudelleen.
KRP päätyi luovuttamaan esiselvitykseen liittyvät asiakirjat. Päätöksen mukaan mahdollisen rahankeräysrikoksen syyteoikeus on vanhentunut viisi vuotta viimeisen viranomaisten tiedossa olleen tekohetken jälkeen eli viimeistään vuonna 2022.
– Onecoin ei ole harjoittanut luvatonta rahankeräystä Suomessa vuoden 2016 jälkeen, joten poliisin tietojen mukaan Onecoinin aktiivinen, mahdollisesti rahankeräysrikoksen täyttävä toiminta on Suomessa päättynyt 2017, päätöksessä todetaan.
Tutkintapyyntö pyramidipelistä
Kryptovaluuttana markkinoitu, sittemmin verkostohuijaukseksi osoittautunut Onecoin tuli Suomessa suuren yleisön tietoisuuteen vuosina 2014–2015. Siihen lähti mukaan kymmeniätuhansia suomalaisia.
Toiminta herätti jo heti alussa myös viranomaisten epäilykset.
Poliisihallituksen arpajaishallinto teki Onecoinista tutkintapyynnön KRP:lle vuonna 2015.
Arpajaishallinnon tutkintapyynnön perusteella Onecoinissa oli viitteitä pyramidipelin muodossa tehdystä luvattomasta rahankeräyksestä.
KRP alkoi selvittää, oliko Onecoinin toimintaa edistäneitä henkilöitä syytä epäillä rikoksesta.
Selvitys kuitenkin keskeytettiin vielä samana vuonna. Keskeytyksen syy ei käy ilmi Ylen näkemästä tutkintailmoituksesta.
Selvitystä aikoinaan johtanut, sittemmin eläköitynyt rikoskomisario kertoi Ylelle vuonna 2022, ettei KRP voi arvioida mahdollista rikosta ennen kuin Onecoinin louhinnassa käytetty lähdekoodi julkaistaan.
Suomessa ei koskaan aloitettu keskitettyä rikostutkintaa Onecoinista. Muutamaa siihen kytkeytyvää tapausta on käsitelty oikeudessa veropetosjuttuina.
KRP toteaa tuoreessa esiselvityksen päätöksessä, että ”julkisten tietojen perusteella Onecoinin toimintaa tutkitaan eri maiden kansallisten viranomaisten toimesta”.
– Julkisten tietojen perusteella Onecoinin kotipaikka on Suomen ulkopuolella. Onecoinin toimintaa on johdettu Bulgariasta käsin ja bulgarialaisten toimesta.
Suomalaiset menettivät kymmeniä miljoonia
Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on todennut Onecoinin kansainväliseksi huijaukseksi.
Ylen MOT kertoi vuonna 2019 suomalaisten sijoittaneen huijaukseen yhteensä jopa 40 miljoonaa euroa.
Vuonna 2022 KRP kuvaili Ylelle Onecoinia ”ovelasti rakennetuksi”, koska huijauksessa ei myyty virallisesti virtuaalivaluuttaa vaan talouskoulutusta. Väitetyt kryptokolikot tulivat ostajille koulutuspakettien kylkiäisinä.
– Koulutuspaketit sisältävät yleistä tietoa, joka on kopioitavissa internetistä. Niissä ei puhuta sanallakaan Onecoinista. Koulutuksen myynti ei vaadi Suomessa mitään lupaa, kun taas valuutan myynti vaatii toimiluvan Finanssivalvonnalta, KRP lausui tuolloin.
Tosiasiassa kolikot olivat pelkkää ilmaa. Huijauksessa kerättiin rahaa, eikä mitään kryptovaluuttaa koskaan ollut.
Onecoinin johtohenkilöitä on viime vuosina tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin ainakin Yhdysvalloissa.
FBI on etsintäkuuluttanut Onecoinin perustajan, Bulgariasta kotoisin olevan Ruja Ignatovan. Hän on ollut kateissa vuosia.
Katso myös:
MOT penkoi Onecoinin käänteitä vuonna 2019.
