Число экономических преступлений продолжает расти, сообщают Налоговое ведомство и Таможня Финляндии. В прошлом году полиция зарегистрировала почти 2 800 заявлений об экономических преступлениях: примерно на 6% больше, чем годом ранее.
По данным ведомств, преступники всё чаще используют компании как инструмент криминальной деятельности. Это особенно заметно в таможенном контроле за соблюдением санкций. Подозрения в преступлениях, связанных с обходом антироссийских санкций, стали значимым явлением в последние годы.
В прошлом году Таможня зарегистрировала более 40 нарушений санкционного режима. Большинство расследований касалось обхода санкций через компании и коммерческую деятельность.
– Для транспортировки товаров в Россию используются сложные международные сети компаний, а также различные подставные и фиктивные фирмы. Каналы поставок меняются, продавцов обманывают с помощью легенд, сочиненных для прикрытия, и поддельных документов. Преступники также очень гибко меняют схемы работы по мере введения новых санкций, – говорит директор Таможни Петри Лоунатмаа.
Использование компаний в криминальной деятельности – знакомое явление и для Налогового управления.
– По нашим наблюдениям, преступники создают фирмы для теневой экономической деятельности, а также для совершения и сокрытия преступлений. Также захватываются давно работающие компании для прикрытия криминала, – говорит руководитель отдела по борьбе с теневой экономикой Тарья Валси из Налогового управления.
