Предпринимателю, обвиняемому в обходе санкций против России, грозит четыре года тюремного заключения в суде Южной Карелии.
По данным прокуратуры, мужчина в 2022–2023 годах вывез из Финляндии в Россию 135 грузовиков и 29 полуприцепов. Их стоимость составила 17,5 миллиона евро, из которых мужчина и его компания, зарегистрированная в Лаппеенранта, получили выгоду около 600 000 евро. Большая часть суммы, около 545 000 евро, образовалась за счет возврата НДС от экспорта.
Прокуратура считает, что мужчина и его компания виновны в тяжком нарушении режима санкций. Компании грозит корпоративный штраф в размере 40 000 евро.
Экспорт грузовиков и полуприцепов в Россию был запрещен в апреле 2022 года. По данным прокуратуры, экспорт удавался благодаря указанию получателями компаний в Турции и Казахстане. Санкции не распространялись на транзит через Россию.
– Нарушение режима санкций совершено особо организованно, поскольку экспорт грузовиков и полуприцепов вопреки санкциям из Финляндии в Россию основывался на искусственной схеме, – говорится в обвинении.
Предприниматель по-прежнему под арестом
По данным прокуратуры, грузовики и полуприцепы в основном приобретались на средства турецкой компании. В этой компании работали те же люди, что и в российской компании, которая в итоге получила автомобили и полуприцепы, говорится в обвинении.
Зарегистрированные в Турции и Казахстане подставные компании с российскими владельцами должны были скрыть настоящего покупателя в России, утверждает прокуратура.
Нарушение следует считать тяжким из-за экономической выгоды, ложной схемы и поддельных документов.
Обвиняемый находится под арестом с середины марта. Прокуратура требует оставить его под стражей до вынесения приговора.
Грузовики, возможно, будут реализованы
Компания указала своей сферой деятельности ремонт, аренду, торговлю и импорт тяжелой техники. В финансовом отчете за 2023 год компания сообщила, что ее деятельность сильно изменилась из-за войны в Украине.
В отчете за конец 2024 года компания ссылается на ”ложные утверждения в публичном пространстве”, из-за которых вынуждена свернуть деятельность до минимума:
– Оставшиеся грузовики, возможно, будут реализованы, а непригодная техника утилизирована.
По данным отчета, у компании было две российские дочерние компании, одна из которых была продана в России в 2022 году. Оставшаяся дочерняя компания понесла убытки в 300 000 евро и имела долги перед материнской компанией более 2,1 миллиона евро.
