Poliisi tutkii rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijausta.
Törkeänä petoksena tutkittavan tapauksen arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa.
Poliisi epäilee, että petoksella on yksi, eteläsuomalainen uhri.
Esitutkinta alkoi toukokuussa sen jälkeen, kun uhri oli tehnyt rikosilmoituksen. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet joitakin kuukausia aiemmin.
Poliisi kertoo tutkinnasta tiedotteessa. Tutkintaa on tehnyt Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö.
Palvelu toimi aluksi normaalisti
Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella uhri sai sosiaalisen median kanavia pitkin yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyi sijoituspalveluntarjoajan edustajana.
Henkilö kertoi uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja neuvoi uhria luomaan tilin palveluun.
Poliisi epäilee, että henkilö erehdytti uhrin siirtämään sijoituspalveluun rahaa.
Aluksi palvelu toimi tavallisen sijoitusalustan kaltaisesti. Uhri onnistui nostamaan rahaa takaisin itselleen. Tämä lisäsi uhrin luottamusta sijoitusalustan toimintaan, mikä sai uhrin sijoittamaan alustalle entistä suurempia summia.
Lopulta uhri ei enää päässyt tililleen eikä saanut sijoituspalveluntarjoajaan yhteyttä. Palveluun jääneitä varoja ei palautettu uhrille.
Epäily: palvelu luotu rikosta varten
Poliisi epäilee, että koko sijoitusalusta on luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten. Kyseessä on kansainvälinen rikollisuus.
Suomen poliisi tekee asiassa tutkintayhteistyötä muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa.
Poliisi muistuttaa, että verkossa toimivat, tekaistut sijoitusalustat voivat vaikuttaa vakuuttavilta.
– Kuten kaikkien verkkopetosten, myös sijoituspetoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, aiemmasta sijoituskokemuksesta huolimatta, tiedotteessa sanotaan.
Poliisi kertoo tiedottavansa esitutkinnasta sen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi sekä siksi, että asiasta tiedottaminen voi ehkäistä uusia rikoksia.